Еще один банк с компфондами СРО вскоре станет банкротом

Центробанк РФ направил иск в суд с требованием признать банкротом московское ООО КБ «НКБ», на счетах в котором размещены компфонды двух СРО - вологодской Ассоциации СРО «Добровольное Объединение Строителей" и зарегистрированной в Санкт-Петербурге Ассоциации «Инженер-проектировщик». Общая сумма компфондов этих СРО составляет 57, 8 миллиона рублей.

Заявление в столичный Арбитражный было подано 19 января, а уже спустя несколько дней оно было принято в производство. Суд принял во внимание все предоставленные документы и счел их достаточными для возбуждения производства по делу.

Без лицензии «НКБ» остался прямо перед новогодними праздниками, 29 декабря минувшего года; в банке с тех пор действует временная администрация. Принять такое решение регулятора побудили вполне стандартные причины: во-первых, это невыполнение кредитной организацией банковских законов и нормативных актов, установленных ЦБ РФ, во-вторых, угроза интересам кредиторов и вкладчиков. Несмотря на некачественные активы, руководство банка не в полной мере оценивало принятые риски.

Так, ООО КБ «НКБ» игнорировал требования закона, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, - банк вовремя не предоставлял в уполномоченный орган информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также неоднократно нарушал запрет на выполнение некоторых банковских операций. Органы управления ООО КБ «НКБ» никак не пытались улучшить сложившуюся ситуации. По суммам активов по факту на 1 декабря 2016 года банк находился на 527 месте среди всех банков РФ.

СРО, чьи компфонды были сосредоточены в ООО КБ «НКБ», попытались вернуть деньги при помощи суда. Так, 17 января с соответствующим иском на банк в московский Арбитражный суд обратилась Ассоциация «СРО «Добровольное Объединение Строителей». СРО планировало вернуть 26, 8 миллиона рублей, однако в минувший вторник по неизвестным причинам отозвало свои требования.

Вызывает удивление и то, что договор с банком Ассоциация заключила 26 октября прошлого года, а уже 1 ноября начало действовать требование закона о переводе компфондов СРО на спецсчета. К слову, согласно информации «НОСТРОЙ», по факту на 17 февраля на спецсчет Ассоциация перевела 53 567 636 из 81 067 636 рублей своего компфонда, остальная же часть как раз застряла в ООО КБ «НКБ».

12 января в московский Арбитражный суд наведалось и питерское СРО, направившее иск о расторжении договора с банком и взыскании процентов. В общей сложности сумма заявленных требований составила 31 миллион рублей, дело будет рассмотрено завтра. Согласно данным с сайта СРО, его компфонд насчитывает 30 317 923 рубля. Надо сказать, по состоянию на 3 февраля на спецсчет Ассоциации не переведено ни рубля.