В Петербурге обыскали 3 СРО

Накануне северную столицу накрыла серия обысков и задержаний – оперативники экономической полиции, регионального УФСБ и группа следователей при поддержке СОБР Росгвардии нагрянули по 30 адресам, заглянув и в офисы трех саморегуляторов - Союза проектных организаций "Стандарт-Проект", Союза инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания" и Союза организаций строительной отрасли "Строительный ресурс". Целью мероприятия стал поиск 4 миллиардов рублей компфондов этих партнерств.

 

Силовики наведались в отделения Банка "Открытие" на Невском проспекте, 26, и "РосДорБанка" на улице Мичуринской. В этих учреждениях изъяли документацию по транзакциям нескольких организаций, подозреваемых в хищениях. Обыскали также дома и квартиры как минимум 20-и подозреваемых.

 

Тем не менее, главным героем происходящего стал некий А. Шувалов - директор по развитию Строительно-проектной компании "Альянс", возглавляющий Совет Союза "Строительный ресурс" и входящий в состав коллегиальных органов управления остальных двух партнерств. Шувалов подозревается в создании преступной схемы, с помощью которой из саморегулируемых организаций вывели вышеупомянутые миллиарды.

 

Интересно, что Шуваловым Алексеем Викторовичем этого мужчину стали звать не так давно - до 30 сентября текущего года в информационном центре МВД он был известен под фамилией Шихалеев. С конца 90-х годов он находился в федеральном розыске, будучи обвиненным в мошенничестве. Все это время Шихалеев активно занимался предпринимательством под фамилией Рыжиков, однако в 2008 году он неожиданно явился на допрос. Позже дело о мошенничестве неизвестным образом переквалифицировали во что-то более мелкое, а затем и вовсе прекратили. Позже Шихалеев и вовсе взял фамилию родителей своей жены.

 

Что касается компфондов СРО, то сейчас их необходимо перечислять на специальные счета. Ранее саморегуляторы могли хранить деньги на депозитах или передавать их в доверительное управление управляющим компаниям. К примеру, в УК "Норд-Вест Капитал" с 2012 по 2016 год было переведено 4 миллиарда рублей компфондов саморегуляторов. Именно оттуда и пропали деньги. Напомним, 26 сентября этого года управляющая компания была лишена лицензии.

 

У оперативников петербургской экономической полиции есть сведения о том, что часть денег была потрачена на покупку недвижимости за границей. Член Совета Союза "Стандарт-Изыскания" А. Елисеев в 2012 году основал в одном из испанских городов компанию, которая занимается строительством и арендой недвижимости. Через единственного учредителя компания связана с другим юрлицом в Испании по тому же адресу; филиал последней работает в Петербурге. По адресу, на который зарегистрирована компания, раньше находилась другая фирма с созвучным наименованием. Возглавлял ее М. Каюмов, ранее руководивший Союзом "Стандарт-Изыскания". У него, помимо прочего, во время обыска было изъято фальшивое удостоверение сотрудника прокуратуры.

 

Обыск вчера провели и у А. Елисеева. Из его банковской ячейки было изъято 800 000 долларов. К следователям также доставили супругу Шувалова-Шихалеева – Е. Гольцеву, занимавшую должность бухгалтера в системе координат мужа.

 

Вчерашние обыски были связаны с тремя уголовными делами, возбужденными ранее по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Все эти дела планируется объединить в одно преступное сообщество. Подозреваемыми по делу являются 20 человек; 15 из них накануне доставили в кабинеты ГСУ ГУ МВД.

 

По словам члена Советов "НОСТРОЙ", "НОПРИЗ", Ассоциации СРО "БСК" и главы Совета Балтийского объединения изыскателей А. Мороза, сложившаяся ситуация может обернуться катастрофическими последствиями для членов вышеупомянутых партнерств. Таковых насчитывается около 3 400.

 

Как отметил А. Мороз, тысячи компаний рискуют лишиться возможности работать. Согласно действующему законодательству, члены саморегулируемых организаций, вышедшие из СРО по собственной инициативе, в течение года не смогут осуществлять свою деятельность. Лишь при условии, что партнерство будет ликвидировано, часть средств компаний может быть переведена в другую организацию. В случае с тремя питерскими СРО переводить, собственно, нечего.